晶方科技:晶方科技第五届董事会第十一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2023-059苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603005        证券简称：晶方科技      公告编号：临 2023-059
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

    第五届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次临时会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 12
月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

    （一）会议审议通过了《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》
  为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列 VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日