天原股份:第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2023-090宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宜宾...

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2023-090
            宜宾天原集团股份有限公司

          第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三次会议的通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

  同意提名选举周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
  详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任独立董事的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  同意于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

  详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。

                            宜宾天原集团股份有限公司
                                    董事会

                            二〇二三年十二月二十六日