东旭蓝天:第十届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-039东旭蓝天新能源股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天              公告编号：2023-039
                东旭蓝天新能源股份有限公司

            第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2023 年 12
月 22 日（星期五）15：30 以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长赵艳军先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会全体成员、证券事务部相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于修订《独立董事制度》的议案

    为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度（2017）》进行了修订。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度（2023）》。

    2、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

    为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定，公司对《董事会审计委员会工作规程（2017）》和《董事会审计委员会实施细则（2006）》合并修订为《董事会审计委员会工作规程（2023）》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规程（2023）》。

    3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的议案

    为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作规程（2011）》进行了修订。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规程（2023）》。

    4、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

    为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议制度（2023）》。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度（2023）》。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十四次会议决议

    特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
        董 事 会

 二〇二三年十二月二十三日