拓维信息:关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2023-069拓维信息系统股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。拓维...

证券代码：002261        证券简称：拓维信息        公告编号：2023-069
      拓维信息系统股份有限公司

 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公
                  告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

  的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2023年12月20日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如下：

              修订前                              修订后

 第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰 亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆元 亿伍仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆元
 整。                                整。

 第十八条 公司的发起人为李新宇、宋  第十八条 公司的发起人及其认购的股

 鹰、上海锡泉投资有限公司、张忠革、          份数等情况如下：

 姚武超、范金鹏，公司整体变更为股份    发行

 有限公司时，上述发起人以持有湖南拓    人名  认购股份  持股比  出资

 维信息系统有限公司股权所相对应的公                                      出资时间

                                                  称或  数（股）    例    方式

 司权益按照1:1的比例折为股份公司股      姓名

 份。                                                                        净资

                                                  李新  8,782,806

                                                                    32.03%  产折  2001.5.31

                                                    宇

                                                                                股

                                                  宋鹰  8,500,374  31.00%  净资  2001.5.31


                                                                            产折

                                                                              股

                                                  上海

                                                  锡泉                      净资

                                                  投资  8,226,168  30.00%  产折  2001.5.31
                                                  有限                        股

                                                  公司

                                                                            净资

                                                  张忠  1,110,533

                                                                    4.05%  产折  2001.5.31
                                                  革

                                                                              股

                                                                            净资

                                                  姚武

                                                        400,340    1.46%  产折  2001.5.31
                                                  超

                                                                              股

                                                                            净资

                                                  范金

                                                        400,340    1.46%  产折  2001.5.31
                                                  鹏

                                                                              股

第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍  第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾伍万伍仟壹佰柒拾肆股，公  仟叁佰叁拾叁万陆仟壹佰柒拾肆股，公司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰捌拾 司的股本结构为壹拾贰亿伍仟叁佰叁拾
伍万伍仟壹佰柒拾肆股。              叁万陆仟壹佰柒拾肆股。

第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，独立董事行使该召开临时股东大会的提议，董事会应当 职权的，应当经全体独立董事过半数同
                                    意。对独立董事要求召开临时股东大会
根据法律、行政法规和本章程的规定，在 的提议，董事会应当根据法律、行政法规收到提议后 10 日内提出同意或不同意 和本章程的规定，在收到提议后10 日内召开临时股东大会的书面反馈意见。董 提出同意或不同意召开临时股东大会的事会同意召开临时股东大会的，将在作 书面反馈意见。董事会同意召开临时股出董事会决议后的5 日内发出召开股东 东大会的，将在作出董事会决议后的5大会的通知；董事会不同意召开临时股 日内发出召开股东大会的通知；董事会
                                    不同意召开临时股东大会的，将说明理
东大会的，将说明理由并公告。        由并公告。

第九十五条 公司董事为自然人。有下  第九十五条 公司董事为自然人。有下
列情形的，不能担任公司的董事：      列情形的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行  （一）根据《公司法》等法律规定及其
为能力；                            他有关规定不得担任的情形；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用  （二）被中国证监会处采取证券市场禁财产或者破坏社会主义市场经济秩序，  入措施，期限尚未届满；
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者  （三）被证券交易场所公开认定为不适因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾  合担任，期限尚未届满；

5年；                              （四）法律法规、证券交易所规定的其
（三）担任破产清算的公司、企业的董  他情形。
事或者厂长、总经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企      违反本条规定选举、委派董事的，该
业破产清算完结之日起未逾3年；      选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
（四）担任因违法被吊销营业执照、责  间出现本条情形的，公司解除其职务。令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；
（六） 被中国证监会处以证券市场禁
入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。

    违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第一百条 董事可以在任职届满以前提  第一百零二条 董事可以在任职届满以出辞职。董事辞职应当向董事会提交书  前提出辞职。董事辞职应当向董事会提面辞职报告。董事会将在2日内披露有  交书面辞职报告。董事会将在2日内披
关情况。                            露有关情况。

    如因董事的辞职导致公司董事会低      如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董事就  于法定最低人数时，或者独立董事辞职
任前，原董事仍应当依照法律、行政法  导致独立董事人数少于董事会成员的三规、部门规章和本章程规定，履行董事  分之一、专门委员会中的独立董事所占职务。除前款所列情形外，董事辞职自  比例不符合本章程的规定或者独立董事
辞职报告送达董事会时生效。          中没有会计专业人士时，在上述情形

                                    下，辞职报告应当在下任董事填补因其
                                    辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报
                                    告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按
                                    照有关法律、行政法规和本章程的规定
                                    继续履行职责。如因董事的辞职导致公
                                    司董事会低于法定最低人数时，公司应
                                    当在六十日内完成补选。