拓维信息:第八届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2023-066拓维信息系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗...

                                                                  拓维信息系统股份有限公司

 证券代码：002261        证券简称：拓维信息    公告编号：2023-066
      拓维信息系统股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十四次会议于 2023 年 10 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 12 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事
3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

    监事会对该项议案认真审核后认为：

    本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了公司《关于注销部分股票期权的议案》

    监事会对该项议案认真审核后认为：


                                                                  拓维信息系统股份有限公司

    公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计62.75万股进行注销。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会对该项议案认真审核后认为：

    公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计51.90万股进行回购注销。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                      拓维信息系统股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 21 日