安博通:第三届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2023-061北京安博通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688168        证券简称：安博通          公告编号：2023-061
          北京安博通科技股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相
关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2023 年 12 月 9 日以电话、邮
件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。
二、监事会会议审议情况

  经全体监事表决，形成决议如下：

  1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，各方对本次变更事项无异议。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

                                北京安博通科技股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 14 日