安博通:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2023-046北京安博通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2023-046
          北京安博通科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,938,439

普通股股东所持有表决权数量                                31,938,439

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              41.8630
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        41.8630

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事董强华先生、曾辉先生因工作原因无法
参会，已事前请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
4、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
  案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
  相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）

      《关于选举钟竹先生

1.01  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举段彬先生

1.02  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举夏振富先

1.03  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

      《关于选举李远先生

1.04  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举薛洪亮先

1.05  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

      《关于选举李洪宇先

1.06  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）

      《关于选举杨权先生

2.01  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      独立董事的议案》

      《关于选举杨骅先生

2.02  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      独立董事的议案》

      《关于选举张富根先

2.03  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会独立董事的议案》

3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）

      《关于选举吴笛女士

3.01  为公司第三届监事会 31,934,438              99.9874    是

      非职工代表监事的议

      案》

      《关于选举柳泳先生

3.02  为公司第三届监事会 31,934,438              99.9874    是

      非职工代表监事的议

      案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例    票数    比例  票  比例（%）
                                （%）          （%）  数

      《关于选举钟  5,019,5  99.920

      竹先生为公司      02      3

 1.01  第三届董事会

      非独立董事的

      议案》

      《关于选举段  5,019,5  99.920

 1.02  彬先生为公司      02      3

      第三届董事会

      非独立董事的


      议案》

      《关于选举夏  5,019,5  99.920

      振富先生为公      02      3

1.03  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举李  5,019,5  99.920

      远先生为公司      02      3

1.04  第三届董事会

      非独立董事的

      议案》

      《关于选举薛  5,019,5  99.920

      洪亮先生为公      02      3

1.05  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举李  5,019,5  99.920

      洪宇先生为公      02      3

1.06  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举杨  5,019,5  99.920

      权先生为公司      02      3

2.01  第三届董事会

      独立董事的议

      案》

      《关于选举杨  5,019,5  99.920

      骅先生为公司      02      3

2.02  第三届董事会

      独立董事的议

      案》

      《关于选举张  5,019,5  99.920

      富根先生为公      02      3

2.03  司第三届董事

      会独立董事的

      议案》

      《关于选举吴  5,019,5  99.920

      笛女士为公司      02      3

3.01  第三届监事会

      非职工代表监

      事的议案》

      《关于选举柳  5,019,5  99.920

3.02  泳先生为公司      02      3

      第三届监事会


      非职工代表监

      事的议案》

      《关于修订<北  5,019,5  99.920  4,001  0.0797  0  0.0000
 4  京安博通科技      02      3

      股份有限公司

      章程>的议案》

      《 关 于 公 司  5,019,5  99.920  4,001  0.0797