中天精装:关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2023-086债券代码：127055债券简称：精装转债深圳中天精装股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真...

 证券代码：002989          证券简称：中天精装        公告编号：2023-086
 债券代码：127055          债券简称：精装转债

            深圳中天精装股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案

            暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开的第
四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-079）。

  2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司
章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管理制度的议
案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议
案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到股东深圳市中天安投资有限公司提交的《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将前述议案作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，股东深圳市中天安投资有限公司直接持有公司股份数为 3,934.50 万股，占公司总股本的 21.65%，具有提出临时提案的资格，提案内容及提案程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，公司董事会同意将此临时提案提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资迅网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于

  2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》，本次股东大会的召开符

  合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场会

议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-
15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

7、 出席对象：

（1）截至 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会
  议室。
二、 股东大会审议事项
1.  审议事项

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100                总议案：以下全部议案                  √

 非累积投
 票提案

  1.00    关于续聘会计师事务所的议案                        √

  2.00    关于修订公司章程的议案                              √

  3.00    关于修订独立董事工作制度的议案                        √

  4.00    关于修订董事会议事规则的议案                        √

  5.00    关于修订股东大会议事规则的议案                        √

  6.00    关于修订对外投资管理制度的议案                        √

  7.00    关于修订关联交易管理制度的议案                        √

  8.00    关于修订募集资金管理制度的议案                        √

2.  披露情况

  议案 1 已经于 2023 年 11 月 17 日召开的公司第四届董事会第六次会议及第四
届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。

  议案 2-议案 8 已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议
审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3.  特别说明

  上述议案 2、议案 4、议案 5 属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；上述其他议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

  上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、 登记时间：

（1）现场登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

（3）传真方式登记时间：2023 年 12 月 22 日当天 16：00 之前发送传真到公司传
真号（0755-83476663）。

3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

4、 登记手续：
（1）现场登记

  法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）


  自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记

  公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2023 年第一次临时股东大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、 会议联系方式
联系人：毛爱军
电话：0755-83476663
传真：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、 《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表

                                        深圳中天精装股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 13 日

                参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362989
2、 投票简称：中天投票
3、 填报表决意见或选举票数。

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投