派林生物:2023年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-107 派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000403      证券简称：派林生物    公告编号：2023-107
              派斯双林生物制药股份有限公司

            2023年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15:00

  （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023
年 12 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

  2、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路 77 号哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼 VIP 会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长李昊先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席会议股东情况


      现场会议出席情况                  网络投票情况                    总体出席情况

 人                占该类别有  人                占该类别有表  人                  占该类别有
 数  代表股份数  表决权总股  数  代表股份数  决权总股份数  数    代表股份数    表决权总股
                    份数比例                          比例                            份数比例

 10    282,433,296    38.5314％    150  111,002,556    15.1437％    160    393,435,852    53.6750％

          （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉

      源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

          二、提案审议表决情况

          本次股东大会审议 8 项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                            同意                  反对              弃权

      议案名称          类别

                                      股数        比例      股数    比例    股数    比例

议案 1：《关于修订<公司章  总体      389,600,347  99.0251％  3,780,726  0.9610％  54,779  0.0139％

程>的议案》                中小投      108,227,559  96.5774％  3,780,726  3.3737％  54,779  0.0489％
                            资者

议案 2：《关于修订相关公司                                      /

制度的议案》

2.01：《关于修订<独立董事工  总体      389,635,126  99.0340％  3,780,726  0.9610％  20,000  0.0051％

作制度>的议案》            中小投      108,262,338  96.6084％  3,780,726  3.3737％  20,000  0.0178％
                            资者

2.02：《关于修订<股东大会议  总体      389,635,126  99.0340％  3,780,726  0.9610％  20,000  0.0051％

事规则>的议案》            中小投      108,262,338  96.6084％  3,780,726  3.3737％  20,000  0.0178％
                            资者

2.03：《关于修订<董事会议事  总体      389,635,126  99.0340％  3,780,726  0.9610％  20,000  0.0051％

规则>的议案》              中小投      108,262,338  96.6084％  3,780,726  3.3737％  20,000  0.0178％
                            资者

议案 3：《关于提名补选付绍  总体      391,462,418  99.4984％  741,323  0.1884％  1,232,111  0.3132％
兰为公司第十届董事会非独  中小投

立董事候选人的议案》        资者      110,089,630  98.2390％  741,323  0.6615％  1,232,111  1.0995％

议案 4：《关于提名补选杨莉

为公司第十届董事会非独立  总体      391,481,941  99.5034％  687,021  0.1746％  1,266,890  0.3220％
董事候选人的议案》


                          中小投      110,109,153  98.2564％  687,021  0.6131％  1,266,890  1.1305％
                            资者

议案 5：《关于提名补选闫磊  总体      391,481,941  99.5034％  687,021  0.1746％  1,266,890  0.3220％
为公司第十届董事会非独立  中小投

董事候选人的议案》          资者      110,109,153  98.2564％  687,021  0.6131％  1,266,890  1.1305％

议案 6：《关于提名补选王庆  总体      391,516,720  99.5122％  486,983  0.1238％  1,432,149  0.3640％
生为公司第十届董事会非独  中小投

立董事候选人的议案》        资者      110,143,932  98.2875％  486,983  0.4346％  1,432,149  1.2780％

      议案名称          类别                  同意股数                    占出席会议股东所持
                                                                                      表决权的比例

议案 7：《关于提名补选公司

第十届董事会独立董事候选    /                            应选独立董事（2）人

人的议案》

议案 7.01：《关于提名补选章  总体                    359,337,269                        91.3331％

金刚为公司第十届董事会独  中小投

立董事候选人的议案》        资者                      77,964,481                        69.5720％

议案 7.02：《关于提名补选刘  总体                    358,631,614                        91.1538％

俊为公司第十届董事会独立  中小投

董事候选人的议案》          资者                      77,258,826                        68.9423％

                                            同意                  反对              弃权

      议案名称          类型

                                      股数        比例      股数    比例    股数    比例

议案 8：《关于提名补选宋玉  总体      391,593,722  99.5318％  409,981  0.1042％  1,432,149  0.3640％
立为公司第十届监事会非职  中小投

工代表监事候选人的议案》    资者      110,220,934  98.3562％  409,981  0.3658％  1,432,149  1.2780％

          三、律师出具的法律意见

          北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法律意

      见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公

      司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文

      请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时

      股东大会的法律意见书》）。


  四、备查文件

  1、派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                              派斯双林生物制药股份有限公司
                                                      董事  会

                                                  二〇二三年十二月十二日