派林生物:派林生物2023年度董事会工作报告

【摘要】派斯双林生物制药股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程...

                派斯双林生物制药股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、公司总体经营情况

  2023 年，随着经济社会全面恢复常态化运行，血液制品行业原料血浆采集端全面恢复，产品销售端市场需求景气，血液制品行业恢复常态化且发展趋势良好。报告期内，公司面对2022年下半年新疆浆站原料血浆停采时间较长和其他浆站采浆受影响的挑战，专注血液制品核心主业，在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下，坚定不移执行既定战略发展及经营规划，通过内生与外延并举，快速提升采浆规模；深化营销变革转型，内销外销齐头并进；持续加大研发创新，加快产品研发进度；严守生产质量安全，夯实持续发展基石；强化卓越运营能力，不断提升经营效率，在公司全体员工共同努力下，2023 年经营业绩实现同比增长，采浆量实现同比大幅增长，为公司未来实现可持续快速发展打下了坚实基础。报告期内，2023 年公司实现营业收入 232,872 万元，同比下降 3.18%；归属于母公司股东的净利润 61,211 万元，同比增长 4.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,460 万元，同比增长 9.08%；经营活动产生的现金
流量净额 67,901 万元，同比增长 29.53%。报告期末，公司总资产 863,047 万元，归属于
上市公司股东的所有者权益 742,865 万元。

    二、董事会工作情况

  公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，
熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，董事会共召开 13 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议
的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号    届次    召开时间及  出席人员                  议案审议情况

                  召开方式

                                          审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
                                          资金的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现
    第九届董事 2023 年 3 月 应出席董事 13 金管理的议案》《关于 2023 年度以自有闲置资金进
 1  会第二十次 3 日（通讯 名，实际出席 行委托理财的议案》《关于 2023 年度子公司申请银
        会议      会议）    董事 13 名  行授信及为子公司提供担保的议案》《公司筹资管理
                                          制度》《公司商誉减值测试内部控制制度》《关于召
                                          开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    第九届董事 2023 年 3 月 应出席董事 13 审议通过了《关于公司全资子公司拟与专业投资机
 2  会第二十一 17 日（通讯 名，实际出席 构合作设立投资基金的议案》。

      次会议    会议）    董事 13 名

                                          审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年
                                          年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022
                                          年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报
    第九届董事 2023 年 4 月 应出席董事 13 告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
 3  会第二十二 27 日（通讯 名，实际出席 告》 《关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2022年
      次会议    会议）    董事 13 名  度业绩承诺实现情况说明的议案》《2022 年度 ESG
                                          报告》《2023 年第一季度报告》《关于公司 2023 年度
                                          续聘审计机构的议案》《关于调整广东双林生物制药
                                          有限公司二期工程建设项目预算的议案》《关于召开
                                          2022 年年度股东大会的议案》。

                                          审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激
                                          励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/
    第九届董事 2023 年 5 月 应出席董事 13 解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年股票期权
 4  会第二十三 22 日（通讯 名，实际出席 与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解
      次会议    会议）    董事 13 名  除限售期行权/解除限售条件成就的议案》《关于注销
                                          部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的
                                          限制性股票的议案》《关于公司召开 2023 年第二次
                                          临时股东大会的议案》。

    第九届董事 2023 年 6 月 应出席董事 13 审议通过了《关于注销已授予到期未行权股票期权
 5  会第二十四 15 日（通讯 名，实际出席 的议案》。

      次会议    会议）    董事 13 名

 6  第九届董事 2023 年 6 月 应出席董事 13 审议通过了《关于审议深圳证券交易所<关注函>回
    会第二十五 30 日（通讯 名，实际出席 复的议案》。


      次会议    会议）    董事 12 名

    第九届董事 2023 年 8 月 应出席董事 13 审议通过了《关于对 2020 年股票期权与限制性股票
 7  会第二十六 1 日（通讯 名，实际出席 激励计划相关价格调整的议案》《关于调整哈尔滨派
      次会议    会议）    董事 12 名  斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项
                                          目投资总额的议案》。

    第九届董事 2023 年 8 月 应出席董事 12 审议通过了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度
 8  会第二十七 22 日（通讯 名，实际出席 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      次会议    会议）    董事 12 名

    第九届董事 2023 年 9 月 应出席董事 12 审议通过了《关于任命广东双林生物制药有限公司
 9  会第二十八 13 日（通讯 名，实际出席 法定代表人的议案》《关于任命广东双林生物制药有
      次会议    会议）    董事 12 名  限公司执行董事的议案》。

                2023 年 10              审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的
    第十届董事  月 25 日  应出席董事 13 议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员
 10  会第一次会 （现场及通 名，实际出席 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
        议      讯结合会    董事 13 名  司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议
                    议）                  案》。

    第十届董事  2023 年 10 应出席董事 13

 11  会第二次会  月 30 日  名，实际出席 审议通过了《2023 年第三季度报告》。

        议      （通讯会    董事 13 名

                    议）

                                          审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于
                                          修订相关公司制度的议案》《关于提名补选付绍兰为
                                          公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
    第十届董事  2023 年 11  应出席董事 9 提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选
 12  会第三次会  月 23 日  名，实际出席 人的议案》《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会
        议      （通讯会    董事 9 名  非独立董事候选人的议案》《关于提名补选王庆生为
                    议）                  公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
                                          提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议
                                          案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
                                          议案》。

                                          审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事
                2023 年 12              长的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补
    第十届董事  月 11 日  应出席董事 13 选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于
 13  会第四次会  （通讯会  名，实际出席 修改子公司〈哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章
        议        议）      董事 13 名  程〉的议案》