泰坦股份:关于董事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2023-064债券代码：127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2023-064
 债券代码：127096        债券简称：泰坦转债

                  浙江泰坦股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届情况

    公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
 案》。公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
 名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核。

    1、同意提名陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣 先生、车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；
    2、同意提名余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生为公司第十届董事会独立 董事候选人（简历见附件二），其中吉瑞先生为会计专业独立董事候选人。

    三名独立董事均已获得独立董事资格证书。独立董事任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司不设职工代表董事，上述公司第十届董事会所有董事候选人中兼任公司 高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公 司董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事 项发表了同意的独立意见。

    换届完成之前，公司第九届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行职责。公司第九届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、备查文件

  1、第九届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2023 年 12 月 12 日
附件一：

                浙江泰坦股份有限公司

        第十届董事会非独立董事候选人简历

    陈宥融先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经
济师，绍兴市第七届人大代表。2001 年 5 月至 2009 年 1 月历任公司总经理助理、
人力资源部部长、国际贸易事业部部长；2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公司董
事、总经理，2021 年 10 月至 2023 年 12 月任公司董事、董事长、总经理。

  截止本公告披露日，陈宥融先生未直接持有公司股份，通过新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 2.13%的股份，系公司实际控制人；与公司实际控制人、股东陈其新先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  陈宥融先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    潘晓霄女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年 11 月至 1997 年 9 月任职新昌县粮食总公司；1998 年 1 月至 2007 年 12 月任
新昌县彩淳建筑公司办公室副主任、主任；2008 年 3 月任职公司总经办项目主
管，2009 年 2 月至 2015 年 8 月任公司行政管理部副主任，2015 年 9 月至 2019
年 3 月任公司董事会秘书；2019 年 3 月至 2019 年 6 月任公司副总经理、董事会
秘书；2023 年 3 月任至今浙江东夏纺机有限公司董事；2019 年 6 月至 2023 年
12 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。

  截止本公告披露日，潘晓霄女士未直接持有公司股份，通过新昌县融泰投资
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  潘晓霄女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  吕志新先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988
年 6 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂营销经理；1993 年 8 月至 1998 年 7
月任泰坦纺机总厂营销经理；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司营销总监；2009
年 2 月至 2023 年 12 月任公司副总经理、营销总监。

  截止本公告披露日，吕志新先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.98%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  吕志新先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    屈红民先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年
7 月至 2011 年 3 月任苏拉/欧瑞康（中国）技术有限公司服务工程师、纺织工艺
工程师；2011 年 4 月至 2013 年 12 月任瑞士立达集团应用工艺师；2013 年 12
月至 2022 年 8 月任卓朗集团产品经理、全球产品管理负责人；2022 年 10 月至
今任乐擎智能科技（苏州）有限公司总经理。

  截止本公告披露日，屈红民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
  屈红民先生先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    陈江荣先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于
杭州电子工业学院财务会计专业，会计师职称资格。2000 年至 2016 年担任浙江
泰坦股份有限公司财务部主任，2017 年至 2023 年 12 月任公司内审部主任。

  截止本公告披露日，陈江荣先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.15%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  陈江荣先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    车达明先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988
年 10 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂员工；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任
泰坦纺机总厂保卫科长；1998 年 8 月至 2011 年 11 月任公司后勤部主任、保卫

科长；2011 年 12 月至 2023 年 12 月任公司董事、后勤部主任。

  截止本公告披露日，车达明先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.23%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  车达明先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：

                浙江泰坦股份有限公司

          第十届董事会独立董事候选人简历

    余飞涛女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。毕
业于浙江大学并先后获得浙江大学法学学士学位，浙江大学国际法硕士学位。现为国浩律师（杭州）事务所有限合伙人、律师。余飞涛女士具有丰富的公司、证
券法律服务从业经验。2021 年 5 月至 2023 年