泰坦股份:第十届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2023-075债券代码：127096债券简称：泰坦转债浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2023-075
债券代码：127096      债券简称：泰坦转债

                浙江泰坦股份有限公司

          第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 22 日向各位董事发出。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事共同推举，本次会议由董事陈宥融先生主持，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

    公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月28日选举成立。公司董事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    （二）审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则等规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。
各专门委员会的人员组成具体如下：

    1、审计委员会：由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成，其中吉瑞先生为主任委员；

    2、提名委员会：由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成，其中冯根尧先生为主任委员；

    3、薪酬与考核委员会：由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成，其中余飞涛女士为主任委员；

    4、战略委员会：由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成，其中陈宥融先生先生为主任委员。

    上述专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    公司第十届董事会决定聘任陈宥融先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 陈宥融先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  （四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    公司第十届董事会决定聘任吕志新先生、潘晓霄女士为公司副总经理，聘任潘孟平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。吕志新先生、潘晓霄女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。潘孟平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司第十届董事会决定聘任潘晓霄女士为公司董事会秘书，任期与本届董事
会一致。潘晓霄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    第十届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023年 12月 29日