华秦科技:2023年第三次临时股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688281证券简称：华秦科技陕西华秦科技实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料二零二三年十二月目录2023年第三次临时股东大会会议须知......32023年第三次临时股东大会会议议程......5议案一：关于预计...

证券代码：688281                                  证券简称：华秦科技
    陕西华秦科技实业股份有限公司

  2023 年第三次临时股东大会会议资料
                  二零二三年十二月


                          目  录


2023 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 8议案二：关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案... 14议案三：关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资
金的议案...... 18
议案四：关于修订《公司章程》的议案...... 23
议案五：关于修订公司部分治理制度的议案...... 27
议案六：关于选举第二届董事会非独立董事的议案...... 28
议案七：关于选举第二届董事会独立董事的议案...... 30
议案八：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 32

            陕西华秦科技实业股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：
  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

  十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

  十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。


            陕西华秦科技实业股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  （一）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15 点 00 分

  （二）现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

  （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推选计票人和监票人

  （五）逐项审议各项议案

  序号                                议案名称

  1    《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  2    《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》

  3    《关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议


      案》

 4    《关于修订<公司章程>的议案》

 5    《关于修订公司部分治理制度的议案》

6.00  《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01  《关于选举折生阳先生为第二届董事会非独立董事的议案》
6.02  《关于选举黄智斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》
6.03  《关于选举周万城先生为第二届董事会非独立董事的议案》
6.04  《关于选举罗发先生为第二届董事会非独立董事的议案》
7.00  《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01  《关于选举马均章先生为第二届董事会独立董事的议案》
7.02  《关于选举刘瑛女士为第二届董事会独立董事的议案》
7.03  《关于选举凤建军先生为第二届董事会独立董事的议案》
8.00  《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01  《关于选举孙纪洲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.02  《关于选举刘夏云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  （八）休会（统计表决结果）

  （九）复会，宣读会议表决结果

  （十）主持人宣读股东大会决议

  （十一）见证律师宣读法律意见书

  （十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

            陕西华秦科技实业股份有限公司

          关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  陕西华秦科技实业股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届监事会第
二十四次会议、第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

  公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。

  公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

  公司审计委员会对公司预计 2024 年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体
股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

    （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：万元

                      2024 年  占 同 类  2023 年 度  占同类业  本次预计金额
 关联交  关联人      度 预 计  业 务 比  1-10 月 实  务 比 例  与上年实际发
 易类别              金额（不  例（%）  际发生金额  （%）    生金额差异较
                      含税）            （不含税）            大的原因

        陕西华秦新                                          预计 2024 年度
 食堂费  能源科技有  120.00  100.00      55.79    100.00  随着生产经营
 用      限责任公司                                            规模的扩大而
                                                                增加

 代收代  陕西华秦新                                          预计 2024 年度
 付员工  能源科技有  320.00  100.00      155.03    100.00  随着员工人数
 卡餐费  限责任公司                                            的增加而增加

        陕西华秦新