华秦科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2023-046陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2023-046
        陕西华秦科技实业股份有限公司

  关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年12月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 12 月 15 日15 点 00 分

  召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


  网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日

                      至 2023 年 12 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称

                                                      A 股股东

                          非累积投票议案

1      关于预计 2024 年度日常关联交易的议案              √

2      关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资          √

      金暨关联交易的议案

3      关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈          √

      阳瑞华晟提供统借统还资金的议案

4      关于修订《公司章程》的议案                        √

5      关于修订公司部分治理制度的议案                    √


                            累积投票议案

6.00    关于选举第二届董事会非独立董事的议案      应选董事（4）人

6.01    关于选举折生阳先生为第二届董事会非独立          √

      董事的议案

6.02    关于选举黄智斌先生为第二届董事会非独立          √

      董事的议案

6.03    关于选举周万城先生为第二届董事会非独立          √

      董事的议案

6.04    关于选举罗发先生为第二届董事会非独立董          √

      事的议案

7.00    关于选举第二届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人

7.01    关于选举马均章先生为第二届董事会独立董          √

      事的议案

7.02    关于选举刘瑛女士为第二届董事会独立董事          √

      的议案

7.03    关于选举凤建军先生为第二届董事会独立董          √

      事的议案

8.00    关于选举第二届监事会非职工代表监事的议    应选监事（2）人

      案

8.01    关于选举孙纪洲先生为第二届监事会非职工          √

      代表监事的议案

8.02    关于选举刘夏云女士为第二届监事会非职工          √

      代表监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一
届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 11 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。
公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

  应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688281        华秦科技          2023/12/11

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 12月 13日（星期三（）上午 8:30-11:30，下午13:30-16:00）（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大道 188 号）
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区西部大道 188 号
联系电话：029-81116100
联系人：武腾飞

  特此公告。

                                  陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

1            关于预计 2024 年度日常关联交易

            的议案

2            关于向控股子公司华秦航发提供

            统借统还资金暨关联交易的议案

3            关于向控股子公司华秦光声、上海

            瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还

            资金的议案

4            关于修订《公司章程》的议案

5            关于修订公司部分治理制度的议

            案

  序号            累积投票议案名称                投票数

6.00        关于选举第二届董事会非独立董

            事的议案

6.01        关于选举折生阳先生为第二届董

            事会非独立董事的议案

6.02        关于选举黄智斌先生为第二届董

            事会非独立董事的议案


6.03        关于选举周万城先生为第二届董

            事会非独立董事的议案

6.04        关于选举罗发先生为第二届董事

            会非独立董事的议案

7.00        关于选举第二届董事会独立董事

            的议案

7.01        关于选举马均章先生为第二届董

            事会独立董事的议案

7.02        关于选举刘瑛女士为第二届董事

            会独立董事的议案

7.03        关于选举凤建军先生为第二届董

            事会独立董事的议案

8.00        关于选举第二届监事会非职工代

            表监事的议案

8.01        关于选举孙纪洲先生为第二届监

            事会非职