康冠科技:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2023-070深圳市康冠科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

      证券代码：001308  证券简称：康冠科技    公告编号：2023-070

                  深圳市康冠科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 6日召

  开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公

  司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下：

  一、变更注册资本的相关情况

      鉴于公司 2022 年股票期权激励计划自主行权导致公司股份总数增加，截至

  2023 年 12 月 6 日，公司注册资本由 680,203,875 元变更为 685,056,287 元，公司

  总股本将由 680,203,875 股增加至 685,056,287 股。

  二、《公司章程》修订情况

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独

  立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股

  票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规章制度的规定，结合公司实

  际情况，对《公司章程》作如下修改：

      主要修订内容如下：

序号                原《公司章程》条款                  修改后《公司章程》条款

  1        第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
        68,020.3875 万元。                      68,505.6287 万元。


        第十九条 公司设立时，发起人以深圳      第十九条 公司设立时，发起人以深圳
    市康冠技术有限公司截至 2019 年 1 月 31 日  市康冠技术有限公司截至 2019 年 1 月 31 日
2    经审计的账面净资产认购公司的股份。发起  经审计的账面净资产认购公司的股份。发起
    人、认购股份数、持股比例、出资方式和  人、认购股份数、出资方式和出资时间如
    出资时间如下：……                    下：……

3        第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 额 为      第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 额 为
    68,020.3875 万股，全部为普通股。        68,505.6287 万股，全部为普通股。

          第四十二条 公司下列对外担保行为，      第四十二条 公司下列对外担保行为，
    须经股东大会审议：                    须经股东大会审议：

        （一）本公司及本公司控股子公司的    （一）本公司及本公司控股子公司的
    对外担保总额，达到或超过最近一期经审计  对外担保总额，达到或超过最近一期经审计
    净资产的 50%以后提供的任何担保；      净资产的 50%以后提供的任何担保；

        （二）公司的对外担保总额，超过最    （二）公司的对外担保总额，超过最
    近一期经审计总资产的30%以后提供的任何  近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
    担保；                                担保；

        （三）公司在一年内担保金额超过公    （三）最近十二个月内担保金额累计
    司最近一期经审计总资产 30%的担保；    计算超过公司最近一期经审计总资产30%的
        （四）为资产负债率超过 70%的担保  担保；

    对象提供的担保；                        （四）为资产负债率超过 70%的担保
        （五）单笔担保额超过最近一期经审  对象提供的担保；

    计净资产 10%的担保；                    （五）单笔担保额超过最近一期经审
        （六）连续 12 个月内担保金额超过公 计净资产 10%的担保；

    司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额    （六）对股东、实际控制人及其关联
    超过 3,000 万元；                        方提供的担保；

        （七）对股东、实际控制人及其关联    （七）证券交易所或本章程规定的其
    方提供的担保；                        他担保情形。

4      （八）证券交易所或本章程规定的其      由股东大会审议的对外担保事项，必须
    他担保情形。                          经董事会审议通过后，方可提交股东大会审
        由股东大会审议的对外担保事项，必须  议。

    经董事会审议通过后，方可提交股东大会审    董事会审议担保事项时，除应当经全体
    议。                                  董事的过半数审议通过外，还须经出席董事
        董事会审议担保事项时，除应当经全体  会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会
    董事的过半数审议通过外，还须经出席董事  审议前款第（三）项担保事项时，必须经出
    会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东大会  席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
    审议前款第（五）项担保事项时，必须经出    股东大会在审议为股东、实际控制人及
    席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。  其关联人提供的担保议案时，该股东或者受
        股东大会在审议为股东、实际控制人及  该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
    其关联人提供的担保议案时，该股东或者受  决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
    该实际控制人支配的股东，不得参与该项表  持表决权的半数以上通过。

    决，该项表决由出席股东大会的其他股东所      公司为控股股东、实际控制人及其关
    持表决权的半数以上通过。              联人提供担保的，控股股东、实际控制人
        董事会、股东大会违反本章程有关对外  及其关联人应当提供反担保。

    担保审批权限、审议程序的规定就对外担保      公司为关联人提供担保的，除应当经
    事项作出决议，由违反审批权限和审议程序  全体非关联董事的过半数审议通过外，还
    的相关董事、股东承担连带责任。违反审批  应当经出席董事会会议的非关联董事的三
    权限和审议程序提供担保的，公司有权视损  分之二以上董事审议同意并作出决议，并
    失、风险的大小、情节的轻重追究当事人的  提交股东大会审议。


    责任。                                    公司因交易导致被担保方成为公司的
                                            关联人的，在实施该交易或者关联交易的
                                            同时，应当就存续的关联担保履行相应审
                                            议程序和信息披露义务。

                                                董事会、股东大会违反本章程有关对外
                                            担保审批权限、审议程序的规定就对外担保
                                            事项作出决议，由违反审批权限和审议程序
                                            的相关董事、股东承担连带责任。违反审批
                                            权限和审议程序提供担保的，公司有权视损
                                            失、风险的大小、情节的轻重追究当事人的
                                            责任。

                                                第六十一条 个人股东亲自出席会议
                                            的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
                                            份的有效证件或证明；委托代理他人出席会
                                            议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
                                            东授权委托书。

                                                法人股东应由法定代表人或者法定代表
        第六十一条 个人股东亲自出席会议  人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
    的，应出示本人身份证或其他能够表明其身  会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
    份的有效证件或证明；委托代理他人出席会  法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
    议的，代理人应出示本人有效身份证件、股  席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
    东授权委托书。                        股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
        法人股东应由法定代表人或者法定代表  委托书。

5    人委托的代理人出席会议。法定代表人出席      非法人合伙企业股东应由自然人执行
    会议的，应出示本人身份证、能证明其具有  事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人
    法定代表人资格的有效证明；委托代理人出  的委派代表出席会议，或者由前述人士委
    席会议的，代理人应出示本人身份证、法人  托的代理人出席会议。自然人执行事务合
    股东单位的法定代表人依法出具的书面授权  伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派
    委托书。                              代表出席会议的，应出示本人身份证、能
                                            证明其具有自然人执行事务合伙人或者非
                                            自然人执行事务合伙人的委派代表资格的
                                            有效证明；委托代理人出席会议的，代理
                                            人应出示本人身份证、该股东单位的自然
                                            人执行事务合伙人或者非自然人执行事务
                                            合伙人的委派代表依法出具的书面授权委