思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2023-089思美传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况思美传媒...

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2023-089
              思美传媒股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2023 年 12 月 4 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4
日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。

    2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 5 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告》（公告编号：2023-090）。

    三、备查文件

  1.公司第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日