思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2024-027思美传媒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况思美传...

证券代码：002712      证券简称：思美传媒          公告编号：2024-027
              思美传媒股份有限公司

        第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 8 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司提名委员会审议通过了本议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。

  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
    三、备查文件

  1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

  2.公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见。

  特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
          2024 年 4 月 9 日