思美传媒:思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2024-031思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1.本次股东大...

证券代码：002712          证券简称：思美传媒        公告编号：2024-031
              思美传媒股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2024年 4 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月
24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份175,146,626 股，占公司股份总数的 32.1797%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 1 人，代表股份 174,302,626 股，占公司股份总数的 32.0247%；参加网
络投票的股东 6 人，代表股份 844,000 股，占公司股份总数的 0.1551%；本次会
议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 6 人，所持股份 844,000 股，占公司股份总数的 0.1551%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议表决情况


  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

    1. 审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  1.01 选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：

  同意 175,071,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为
当选。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 769,213 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.1390%。
  1.02 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：

  同意 175,071,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为
当选。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 769,213 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.1390%。
  上述提案采取累积投票制方式，选举丁和根先生、王慧女士为第六届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深交所备案无异议。

    三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1.思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

  2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                          思美传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日