保龄宝:关于2021年非公开发行股票批复到期失效并签署相关终止协议的公告

【摘要】证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2023-048保龄宝生物股份有限公司关于2021年非公开发行股票批复到期失效并签署相关终止协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

证券代码：002286          证券简称：保龄宝      公告编号：2023-048

                保龄宝生物股份有限公司

    关于2021年非公开发行股票批复到期失效并签署相关
                  终止协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日，收
到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2944 号），核准公司非公开发行不超过 7,500
万股新股，本批复自核准发行之日（2022 年 11 月 18 日）起 12 个月内有效。现
将有关情况公告如下：

    自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。

    由于内外部客观环境和市场环境发生变化，公司拟募投项目之赤藓糖醇项目已由公司自有资金建设完成，受到市场情况变化影响，公司对赤藓糖醇的产能做了调整，将部分产能转产其他高毛利产品；考虑到市场环境变化和降低投资风险，提高现有资产使用效率等因素，“年产 3 万吨阿洛酮糖（干基）项目”实施方式也进行了调整，公司通过其他产品产线柔性化改造，减少新增投资金额，并采用分期来实现上述产能，满足市场需求。

    在现有市场环境下，如继续按原投资方案实施，短期内不能增厚每股收益，不利于保护中小股东利益。

    综合考虑公司实际情况、市场环境变化、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析，在批复的有效期内未实施本次非公开发行股票事宜。中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。按照公司股东大会的授权，公司与中介机构及认购方签署了相关终止协议。

    目前公司各项业务经营正常，自有资金充裕，本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

    公司作为国内第一家量产赤藓糖醇的企业，利用自有资金建成现代化的赤藓糖醇生产线，尽管调整后规模有所减少，但足以满足目前市场需求。公司将利用在生产技术上和产品应用技术上的优势，拓展药用及其他更多业务上的机会，让赤藓糖醇成为代糖的优选产品。另外，阿洛酮糖未来或将成为公司业绩的主要增长点之一，鉴于目前国内市场还没有放开，阿洛酮糖项目将分阶段建设，通过其他产品产线柔性化改造，减少新增投资金额，提高设备使用效率，提高公司盈利能力，增厚每股收益，保障全体股东的利益。

    特此公告。

                                              保龄宝生物股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023年11月17日