保龄宝:董事会战略委员会议事规则修订对照表

【摘要】保龄宝生物股份有限公司董事会战略委员会议事规则修订对照表根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物股份有限公司自身实际情况，拟对《董事会战略委员会议事规则》进行相应修订，...

                      保龄宝生物股份有限公司

                董事会战略委员会议事规则修订对照表

      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份有

  限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物股份有限公司自身实际情况，拟

  对《董事会战略委员会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：

                  修订前                                      修订后

  第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董  第三条 战略委员会由三名董事组成。

事至少一名。

  第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请  第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业 请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专
咨询顾问、法律顾问列席会议。                业咨询顾问、法律顾问列席会议。

                                              战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会
                                            议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材
                                            料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为
                                            出席。委员履职中关注到战略委员会职责范围内
                                            的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战
                                            略委员会进行讨论和审议。

  第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议  第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会
的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董 议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司
事会秘书保存，保存期限不少于五年。          董事会秘书保存，保存期限十年。

      除上述修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。

                                              保龄宝生物股份有限公司

                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 20 日