万马股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-081债券代码：149590债券简称：21万马01浙江万马股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002276        证券简称：万马股份            公告编号：2023-081
债券代码：149590        债券简称：21 万马 01

              浙江万马股份有限公司

        第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2023 年
10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮
件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》
  经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2023 年第三季度报告》内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网。

    三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。


          浙江万马股份有限公司监事会
              二〇二三年十月三十一日