万马股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-020债券代码：149590债券简称：21万马01浙江万马股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

证券代码：002276      证券简称：万马股份          公告编号：

2024-020

债券代码：149590      债券简称：21 万马 01

              浙江万马股份有限公司

      关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  根据经营实际需要，预计 2024 年浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、杭州全通轻质材料有限公司（以下简称“全通材料”）、浙江万马泰科新材料有限公司（以下简称“万马泰科”）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称“海振光电”）及其他关联方企业。

  2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生额如下：

      关联交易类别        2024 年预计发生总金额（万元）    2023 年实际发生总金额（万元）

        采购商品                              450.00                        178.56

        销售商品                              1,500.00                      1,765.50

        接受劳务                              130.00                        44.86

        提供劳务                              150.00                        50.29

          承租                                      -                        18.76

          出租                                100.00                        70.96

  2024 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以 7 票同意，2
票回避，0 票反对，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊女士、徐兰芝女士因在关联方有兼职，因此在审议本议案时回避表决。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。


      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                      单位：万元

                                                    关联交易定价  合同签订    截至 2024  上年发生金
  关联交易类别      关联人      关联交易内容      原则          金额或预  年 3 月末已      额

                                                                      计金额    发生金额

                  万马科技        采购商品          市场化定价      150.00      10.80      32.72

                  万马泰科        采购商品          市场化定价      250.00      24.09      102.11

  采购商品

                  其他关联方      采购商品          市场化定价      50.00                    43.73

                  合计                                                450.00      34.89      178.56

                  全通材料        销售商品          市场化定价      700.00      118.59      566.54

                  万马科技        销售商品          市场化定价      700.00      3.48      488.82

  销售商品

                  其他关联方      销售商品          市场化定价      100.00      0.58      710.14

                  合计                                              1,500.00    122.65      1,765.50

  接受劳务      其他关联方      接受劳务          市场化定价      130.00      1.08        44.86

  提供劳务      其他关联方      提供劳务          市场化定价      150.00      10.00      50.29

  接受租赁      其他关联方      接受租赁          市场化定价                                18.76

  提供租赁      其他关联方      提供租赁          市场化定价      100.00      15.49      70.96

    注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                    单位：万元

 关联交易类                                      实际发生              实际发生额  实际发生  披露日期
    别            关联人        关联交易内容    金额    预计金额  占同类业务  额与预计    及索引
                                                                      比例（%）  金额差额

            万马科技          采购商品            32.72      150      0.00%    -117.28

采购商品    其他关联方        采购商品          145.84      150      0.01%      -4.16  2023 年 4

            合计              ——              178.56      300      0.01%    -121.44  月 18 日

            全通材料          销售商品          566.54      700      0.04%    -133.46  http://www

            万马科技          销售商品          488.82      500      0.03%      -11.18  .cninfo.co

销售商品    万马泰科          销售商品          120.59      120      0.01%        0.59  m.cn/《关
            青岛中科华联      销售商品          588.33      5,000      0.04%    -4,411.67  于 2023 年

            其他关联方        销售商品            1.22        50      0.00%      -48.78  度日常关

            合计              ——              1,765.50      6,370      0.12%    -4,604.50  联交易预

            海振光电          接受劳务            32.04      100      1.13%      -67.96  计的公告》

接受劳务    其他关联方        接受劳务            12.83        30      0.34%      -17.17  （公告编

            合计              接受劳务            44.86      130      1.47%      -85.14    号：

提供劳务    其他关联方        提供劳务            50.29      100      0.45%      -49.71  2023-022

接受租赁    其他关联方        接受租赁            18.76        50      0.21%      -31.24    号）

提供租赁    其他关联方        提供租赁            70.96      100      0.64%      -29.04

    注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。


    二、关联人介绍和关联关系

  1.万马科技股份有限公司

  （1）企业基本情况：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400 万元人民币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。

  （2）最近一期的财务数据：2023 年度，万马科技营业收入 52,067.72 万元，
净利润 6,401.68 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，万马科技总资产 89,542.49 万元，
净资产 47,165.57 万元。

  （3）关联关系：万马科技股份有限公司是公司持股 5%以上股东及其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。

    2.杭州全通轻质材料有限公司

  （1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本：500 万元人民币，主营业务：生产销售塑料轻质材料制品。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号 1 楼。

  （2）最近一期的财务数据：2023 年度，全通营业收入 1,856.94 万元，净利
润144.16万元；截至2023年12月31日，全通总资产1,591.17万元，净资产723.76万元（以上数据未经审计）。

    （3）关联关系：杭州全通轻质材料有限公司是公司持股 5%以上股东及其
 一致行动人控制的企业，系本公司关联方。

  3.浙江万马泰科新材料有限公司

  （1）企业基本情况：法定代表人：佘庆彦，注册资本 1,600 万元人民币，主营业务：弹性体、改性塑料、高分子复合材料的研发、加工及销售。住所：浙江省杭州市临安区太湖源