华西证券:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002926证券简称：华西证券公告编号：2023-048华西证券股份有限公司第三届董事会2023年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华西证券股份有限公司...

证券代码：002926        证券简称：华西证券        公告编号：2023-048
                华西证券股份有限公司

        第三届董事会 2023 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第五次
会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 10 月
30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：
    一、《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    《华西证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、关于调整公司董事会相关专业委员会组成人员的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    董事会同意第三届董事会薪酬与提名委员会委员调整为：向朝阳、鲁剑雄、钱阔，其中，向朝阳为主任委员；第三届董事会审计委员会委员调整为：蔡春、曾志远、向朝阳，其中，蔡春为主任委员。

    三、关于 2023 年三季度计提资产减值准备的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    《华西证券股份有限公司关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告》与
本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、关于修订公司《风险管理制度》的议案

    表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
        2023 年 10 月 31 日