德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2024-014宁波德昌电机股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605555        证券简称：德昌股份      公告编号：2024-014
            宁波德昌电机股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
      分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司
股东的净利润 322,180,944.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配
利润为 809,641,675.79 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本 372,360,800 股，以此计算合计拟派发现金红利
130,326,280.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.45%。

  2、公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次利润分配方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            宁波德昌电机股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日