ST大集:董事会决议公告

【摘要】股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2023-046供销大集集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

    股票代码：000564      股票简称：ST 大集      公告编号：2023-046

              供销大集集团股份有限公司

          第十届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于 2023 年 10 月 27 日召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式
通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《2023 年第三季度报告》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  报告内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

    三、备查文件

  第十届董事会第二十二次会议决议

  特此公告

                                                供销大集集团股份有限公司
                                                      董事  会

                                                二○二三年十月二十八日