凤凰航运:董事会决议公告

【摘要】凤凰航运（武汉）股份有限公司证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2023-033凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

                                                  凤凰航运（武汉）股份有限公司

    证券代码：000520        证券简称：凤凰航运      公告编号：2023-033
            凤凰航运（武汉）股份有限公司

            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2023
年 10 月 27 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，张军、王涛、周清杰以现场方式出席，李杨、王辉、李秉祥、郭建恒以通讯方式出席，实际表决票 7 票。公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事审议，作出如下决议：

    1、通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

    《凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    2、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年，审计费用合计为 75 万元（不含税），其中 2023 年度财务
报告审计费用为 50 万元，2023 年度内部控制审计费用为 25 万元。本议案的具

                                                  凤凰航运（武汉）股份有限公司

体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更 2023年度审计机构的公告》。

    独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

    一、事前认可意见：

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求。
    我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。

    二、独立意见：

    经核查，公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构并提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 11 月 17 日 14：50 在公司总部 10 楼会议室召开 2023 年第
三次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                              凤凰航运（武汉）股份有限公司

2、深交所要求的其他文件。
特此公告

                              凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
                                        2023 年 10 月 28 日