海联金汇:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2023-058海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2023-058
          海联金汇科技股份有限公司

  第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2023
年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十三
次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大
厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

    经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司
于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

  三、备查文件

  《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议》。
    特此公告。

                                      海联金汇科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 27 日