海联金汇:2023年年度报告

【摘要】海联金汇科技股份有限公司2023年年度报告2024年3月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律...

海联金汇科技股份有限公司

      2023 年年度报告

        2024 年 3 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......28
第五节 环境和社会责任 ......43
第六节 重要事项......44
第七节 股份变动及股东情况 ......53
第八节 优先股相关情况 ......59
第九节 债券相关情况 ......60
第十节 财务报告......61

                    备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。


                          释义

            释义项                    指                              释义内容

中国证监会                            指      中国证券监督管理委员会

深交所                                指      深圳证券交易所

青岛证监局                            指      中国证券监督管理委员会青岛监管局

本公司、公司                          指      海联金汇科技股份有限公司

股东大会                              指      海联金汇科技股份有限公司股东大会

董事会                                指      海联金汇科技股份有限公司董事会

监事会                                指      海联金汇科技股份有限公司监事会

《公司法》                            指      《中华人民共和国公司法》

《证券法》                            指      《中华人民共和国证券法》

《章程》                              指      《海联金汇科技股份有限公司章程》

元                                    指      人民币元

本年、本年度、本期、报告期            指      2023 年、2023 年度

上年、上年度、上期、上年同期          指      2022 年、2022 年度

海立美达                              指      海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司

海立控股                              指      控股股东青岛海立控股有限公司

银联商务                              指      股东银联商务股份有限公司

天晨投资                              指      股东青岛天晨投资有限公司

联动科技                              指      全资子公司联动优势科技有限公司

联动商务                              指      全资三级子公司联动优势电子商务有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                    海联金汇                  股票代码              002537

 股票上市证券交易所          深圳证券交易所

 公司的中文名称              海联金汇科技股份有限公司

 公司的中文简称              海联金汇

 公司的外文名称（如有）      HyUnion Holding Co.,Ltd

 公司的外文名称缩写（如有）  HyUnion Holding

 公司的法定代表人            刘国平

 注册地址                    山东省青岛市即墨区青威路 1626 号

 注册地址的邮政编码          266200

 公司注册地址历史变更情况    无

 办公地址                    山东省青岛市即墨区青威路 1626 号

 办公地址的邮政编码          266200

 公司网址                    www.hyunion.com.cn

 电子信箱                    hlmo@hyunion.com.cn

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              朱丰超                            王玉林

 联系地址                          山东省青岛市即墨区青威路 1626 号    山东省青岛市即墨区青威路 1626 号

 电话                              0532-89066166                      0532-89066166

 传真                              0532-89066196                      0532-89066196

 电子信箱                          zhufengchao@hyunion.com.cn          wangyulin@hyunion.com.cn

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                            山东省青岛市即墨区青威路 1626 号公司证券事务部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    91370200766733419J

 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              无变更

 历次控股股东的变更情况（如有）                      无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                                北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9 层

签字会计师姓名                                      刘玉显、李庆余

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                          2023 年            2022 年      本年比上年增减      2021 年

营业收入（元）                          8,495,264,264.35  7,844,387,828.97            8.30% 7,249,905,851.59

归属于上市公司股东的净利润（元）          50,942,157.77    102,683,879.97            -50.39%  277,554,177.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损        41,560,265.40    57,158,465.00            -27.29%  175,171,737.80
益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）          295,014,199.21    100,954,968.03          192.22%  185,340,586.67

基本每股收益（元/股）                              0.04            0.09            -55.56%          0.23

稀释每股收益（元/股）                              0.04            0.09            -55.56%          0.23

加权平均净资产收益率                            1.16%            2.36%            -1.20%          6.67%

                                        2023 年末          2022 年末    本年末比上年末增减  2021 年末

总资产（元）                            9,214,315,939.96  7,807,799,053.59            18.01% 7,738,674,581.51

归属于上市公司股东的净资产（元）        4,199,772,897.32  4,405,458,566.90            -4.67% 4,301,600,760.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营