海联金汇:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2024-024海联金汇科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会...

证券代码：002537          证券简称：海联金汇      公告编号：2024-024
          海联金汇科技股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

    2、会议召开的日期、时间：2024 年 4 月 9 日下午 14:00 开始

    网络投票时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 9 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

    3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。
    5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 31 名，代表
股份 306,131,549 股，占公司有表决权股份总数的 27.3477%。（截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为54,613,170 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,119,403,575 股。）


    参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占
公司有表决权股份总数的 26.2836%。

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计29名，代表股份11,912,401股，占公司有表决权股份总数的 1.0642%。

    出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 29 名，代表
股份 11,912,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.0642%。

    其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
0.0000%。

    通过网络投票的股东 29 名，代表股份 11,912,401 股，占公司有表决权股份
总数 1.0642%。

    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 304,618,230 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,399,082 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%；反对 1,499,219 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 304,618,230 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。


    其中，中小股东表决结果：同意 10,399,082 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%；反对 1,499,219 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 304,618,230 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%；反对1,499,219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,399,082 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%；反对 1,499,219 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    4、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及摘要》；

    表决结果：同意 304,617,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5054%；反对1,500,119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4900%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,398,182 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2887%；反对 1,500,119 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5929%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意 304,581,830 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4938%；反对1,549,719股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,362,682 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 86.9907%；反对 1,549,719 股，占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的 13.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司 2024 年度融资和授权的议案》；

    表决结果：同意 304,340,630 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4150%；反对1,790,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5850%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,121,482 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 84.9659%；反对 1,790,919 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 15.0341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；

    表决结果：同意 304,339,730 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4147%；反对1,791,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5853%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,120,582 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 84.9584%；反对 1,791,819 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 15.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 304,617,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5054%；反对1,450,019股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4737%；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0210%。

    其中，中小股东表决结果：同意 10,398,182 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2887%；反对 1,450,019 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.1723%；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5389%。


    9、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；

    表决结果：同意 299,893,348 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 5,674,200 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 47.6327%；反对 6,238,201 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 52.3673%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

    表决结果：同意 299,893,348 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9622%；反对6,238,201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果：同意 5,674,200 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 47.6327%；反对 6,238,201 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 52.3673%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 299,892,448 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9620%；反对6,239,101股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0380%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结