中国软件:中国软件第七届监事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-066中国软件与技术服务股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600536          证券简称：中国软件      公告编号：2023-066
      中国软件与技术服务股份有限公司

    第七届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）公司第七届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以蓝信方式发出。
  （三）本次监事会会议 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

  （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  （一）《2023 年三季度报告》

  《中国软件 2023 年三季度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  监事会对公司《2023 年三季度报告》的书面审核意见如下：

  1、公司 2023 年三季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；
  3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、保证公司 2023 年三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过

特此公告。

                            中国软件与技术服务股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 26 日