联泓新科:第二届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2023-047联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2023-047
          联泓新材料科技股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2023 年 10 月 25 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10
月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

  公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 10 月 26 日