联泓新科:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2024-012联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联泓新材料科技股份...

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2024-012
            联泓新材料科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4
月 16 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 26 日经
公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；


    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议如下提案：

 提案                    提案名称                    该列打勾的栏
 编码                                                    目可投票

  100  总议案：所有提案                                    √

 非累积投票议案

 1.00  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                √

 2.00  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                √

 3.00  《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》            √

 4.00  《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                  √

 5.00  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                  √

 6.00  《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告        √

        的议案》

 7.00  《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》              √

 8.00  《关于修改公司章程及相关制度的议案》                √

 9.00  《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体项      √

        目提供担保的议案》

    上述议案均已由公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    特别说明：议案 8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 15 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 4 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务
部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2023 年年度股东大会”字样。

    4、登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

    5、注意事项：

    （1）本次股东大会不接受电话登记；


    （2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联 系 人：窦艳朝

    联系电话：010-62509606    传真：010-62509250

    联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层

    2、会议费用：

    出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案：

    临时提案需于会议召开十日前提交。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3 月 27 日

附件一：

                    联泓新材料科技股份有限公司

                    2023 年年度股东大会授权委托书

    兹委托        先生/女士（身份证号码：                      ）代表
本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2023 年年度股东大会结束时止。

    本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：

 提案                  提案名称                  该列打“√”  同  反  弃
 编码                                              的栏目可投票  意  对  权

  100  总议案                                          √

 非累积投票议案

 1.00  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》            √

 2.00  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》            √

 3.00  《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》        √

 4.00  《关于 2023 年度财务决算报告的议案》              √

 5.00  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》              √

 6.00  《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项        √

        报告的议案》

 7.00  《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》          √

 8.00  《关于修改公司章程及相关制度的议案》            √

 9.00  《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性      √

        体项目提供担保的议案》

委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：

委托日期：      年      月      日

授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证并提供授权委托书原件。

附件二：

                    联泓新材料科技股份有限公司

                  2023 年年度股东大会股东参会登记表

            姓名/名称

  身份证号码/统一社会信用代码

            股东账户

            持股数量

          是否委托代理

            代理人姓名

        代理人身份证号码

            联系电话

            联系邮箱

            联系地址

              邮编

    股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
附件三：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序