联泓新科:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：003022证券简称：联泓新科公告编号：2023-061联泓新材料科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易...

证券代码：003022        证券简称：联泓新科        公告编号：2023-061
        联泓新材料科技股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）、中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）在 2024 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 47,400.00 万元（不含税）。

    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中：

    1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表决；
    2、审议通过子议案《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、郑月明先生已对此议案回避表决；

    3、审议通过子议案《关于公司与中科院广州化学有限公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事陈静女士已对此议案回避表决。

    公司独立董事对上述议案发表了事前审查意见；上述议案已于 2023 年 12 月
18 日经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

    根据有关法律法规及监管规则的规定，本次日常关联交易预计事项需提交公
司股东大会审议，关联股东应当回避表决。股东大会审议通过后，由公司经营层在预计金额范围内，与上述关联方签署相关协议等。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

                                                                  单位：万元

 关联                                关联交易  2023年1-11月  2024年度预计
 交易    关联人    关联交易内容  定价原则  实际发生金额    交易金额

 类别

 关联                  采购煤炭      市场定价      19,335.45      45,000.00
 采购  郭庄矿业      采购劳务

                      外包服务      市场定价        1,332.39        1,600.00

 关联  融科物业      租赁房屋      市场定价        458.67          300.00
 租赁

 关联  广州化学    销售环氧乙    市场定价          0.00          500.00
 销售                  烷衍生物

注1：2023年实际发生金额的统计区间为自2023年1月1日至2023年11月30日。
注2：上述交易预计期间自2024年1月1日起至2024年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司关联交易管理制度等规定履行审批程序。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年日常关联交易实际发生情况如下：
                                                                  单位：万元

 关联                                        实际发生  实际发生

 交易  关联  关联交易  实际发生  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期
 类别    人    内容      额              业务比例  金额差异  及索引
                                              （％）  （％）

              采购煤炭  19,335.45  69,500.00    12.28    -72.18  2022 年
 关联  郭庄                                                    12 月 20
 采购  矿业  采购劳务                                          日 于 巨
              外包服务  1,332.39  1,900.00    75.93    -29.87  潮 资 讯

 关联  融科                                                    网 披 露
 租赁  物业  租赁房屋    458.67    550.00    96.09    -16.60  的《关于
                                                                  2023 年度
                                                                  日常关联
              销售环氧                                          交易预计
 关联  广州  乙烷衍生                                          的公告》
 销售  化学                  0.00    600.00      0.00  -100.00  （公告编
                  物                                              号：2022-
                                                                  042）


                      2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，
公司董事会对日常关联交  主要原因：（1）公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能易实际发生情况与预计存  的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额
在差异的说明          是按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确
                      定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；（2）实际发生
                      额是2023年1-11月累计数，预计金额为2023年全年数据。

                      公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
公司独立董事对日常关联  异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不交易实际发生情况与预计  会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发
存在差异的说明        展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公
                      司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍

  1、郭庄矿业
企业名称    滕州郭庄矿业有限责任公司
法定代表人  马启廷

注册资本    3,680 万元

住所        枣庄滕州市西岗镇位庄村

            煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准）。
经营范围    煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳务输
            出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。（依法须
            经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期    截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 31,008.10 万元，净资产为人
财务数据    民币 8,642.29 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币-1,171.71 万元。
            （未经审计）

关联关系    控股股东联泓集团有限公司控制的企业

  2、融科物业
企业名称    融科物业投资有限公司
法定代表人  宁旻

注册资本    6,000 万元

住所        北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 12 层1207

            项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服
            务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；投
            资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
经营范围    公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不
            得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
            本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展
            经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
            经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期    截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 876,984.49 万元，净资产为
财务数据    人民币 341,142.61 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 6,223.75 万
            元。（未经审计）

关联关系    控股股东的唯一股东联想控股股份有限公司控制的企业


 企业名称    中科院广州化学有限公司

 法定代表人  叶峥

 注册资本    2,009.84 万元

 住所        广州市天河区兴科路 368 号

              新材料技术转让服务；五金产品批发；新材料技术推广服务；工程和技术
              研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；化学工程研究服务；涂料
              制造（监控化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；染料制造（仅
              限分支机构经营）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化
              学品除外）（仅限分支机构经营）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学
              品除外）（仅限分支机构经营）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、
              危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；其他合成材料制造（监控化学品、
              危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；化学试剂和助剂制造（监控化学
 经营范围    品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；油墨及类似产品制造（监控
              化学品、危险化学品除外）（仅限分支机构经营）；密封用填料及类似品制
              造（仅限分支机构经营）;颜料制造（仅限分支机构经营）；专项化学用品