通富微电:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2023-053通富微电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况通...

证券代码：002156        证券简称：通富微电      公告编号：2023-053
              通富微电子股份有限公司

        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会
议，于 2023 年 10 月 14 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十七次会议于
2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，
会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构对此项议案发表了核查意见。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

                                        通富微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 24 日