清研环境:公司第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301288证券简称：清研环境公告编号：2023-097清研环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况清研...

 证券代码：301288  证券简称：清研环境  公告编号：2023-097

          清研环境科技股份有限公司

      第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年10月13日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.co m.cn ）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.co m.cn ）披露的《清研环境科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                      清研环境科技股份有限公司监事会
                                                    2023年 10月 25日