融捷股份:独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见

【摘要】融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度...

          融捷股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的
                  独立意见

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，就公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：

    一、对调整第八届董事会董事津贴的独立意见

    本次董事津贴调整参考了行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结合了公司实际情况及董事履职工作量和专业性，调整后的津贴标准具备合理性，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

    董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们同意公司调整董事会董事津贴标准，并同意提交股东大会审议。

    二、对补选独立董事候选人的独立意见

    经审阅独立董事候选人饶静女士的简历和相关资料，饶静女士符合上市公司独立董事任职资格，并满足独立性有关要求，且符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的条件。饶静女士持有独立董事任职资格证书，具有履行独立董事职责所必须的业务技能及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规定。

    本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司补选饶静女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：

                沈洪涛                        雷敬华

                                                      2023年10月12日