纽泰格:第三届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2023-095债券代码：123201债券简称：纽泰转债江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：301229        证券简称：纽泰格        公告编号：2023-095
债券代码：123201        债券简称：纽泰转债

              江苏纽泰格科技集团股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名，董
事戈浩勇、张庆、杨勤法、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”)的有关规定，结合公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为《2023 年限制性股票激励计划》规定的授
予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 27 日为授予日，以 17.30 元/股的价格
向符合授予条件的 40 名激励对象共计授予 200 万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。


    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

  审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。公司独立董事就本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

  特此决议。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 27 日