纽泰格:第三届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2024-001债券代码：123201债券简称：纽泰转债江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：301229        证券简称：纽泰格        公告编号：2024-001

债券代码：123201        债券简称：纽泰转债

              江苏纽泰格科技集团股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名，独
立董事杨勤法、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理张义先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事长戈浩勇先生担任审计委员会委员，与熊守春先生、朱西产先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任财务总监沈杰先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。自董事会审议通过聘任
沈杰先生为公司董事会秘书之日起，公司董事兼总经理张义先生不再代行董事会秘书职责。

  沈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，
公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，进一步规范和完善公司内部治理结构。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    4、审议通过《关于修订和制定公司内部制度的议案》

  根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，
结合公司实际情况，经董事会审议同意修订和制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总
经理工作细则》《内审制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  经审议，董事会决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此决议。

  三、备查文件

  1、《第三届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

                                江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 19 日