京北方:第三届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2023-062京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况京...

证券代码：002987          证券简称：京北方          公告编号：2023-062
            京北方信息技术股份有限公司

        第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，
本次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先
生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

  2、京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

                                京北方信息技术股份有限公司董事会
                                      二〇二三年九月十九日