亿帆医药:独立董事关于第八届董事会第九次(临时)会议相关事项发表的独立意见

【摘要】独立董事独立意见亿帆医药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司...

                                                            独立董事独立意见

              亿帆医药股份有限公司

 独立董事关于第八届董事会第九次（临时）会议相关事项
                  发表的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    关于回购公司股份方案的独立意见

  经核查，我们认为：

  公司本次回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。同时，公司本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的积极性，推进公司长远发展，本次实施股份回购具有合理性和必要性。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金，根据公司经营、财务、研发、资金状况等情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次股份回购方案具有可行性。

  综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有

                                                            独立董事独立意见

合理性、必要性及可行性。我们同意公司本次回购股份事项。

  （以下无正文）


                                                            独立董事独立意见

  （本页无正文，为独立董事关于亿帆医药股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页。）
独立董事签署：

GENHONG CHENG              雷新途                  刘洪泉

                                                    2023 年 8 月 29 日