亿帆医药:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002019证券简称：亿帆医药公告编号：2023-053亿帆医药股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况亿帆医药...

证券代码：002019          证券简称：亿帆医药        公告编号：2023-053
              亿帆医药股份有限公司

          第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2023 年 8 月 18 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表
决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023
年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》
和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2023
年上半年计提资产减值准备的公告》


    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    《第八届监事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                          亿帆医药股份有限公司监事会
                                                    2023年8月30日