浙农股份:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-059号浙农集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以...

  证券代码：002758        证券简称：浙农股份      公告编号：2023-059 号

                浙农集团股份有限公司

          第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于
2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在
杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-062 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事包中海、曾跃芳、王华刚
为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票回购价格做出相应调整，由 5.07 元/股调整为 4.77 元/股。

    具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-063 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司生产经营需要，公司拟定增加与关联方灵谷化工集团有限公司日常关联交易预计额度 20,000 万元（含）。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-066 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名夏晓峰先生、姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东浙农控股集团有限公司提名叶伟勇先生、曹勇奇先生、曾跃芳先生、王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事
第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    非独立董事候选人简历详见附件1。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东浙农控股集团有限公司提名黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    独立董事候选人简历详见附件2。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详
见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068 号）。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。

                                          浙农集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日
附件 1：

    叶伟勇，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
大学学历，管理学硕士，高级会计师，中共党员。1995 年 7 月至 1997 年 1 月
任浙江合众会计师事务所业务员。1997 年 1 月至 1999 年 4 月任浙江省供销合
作社联合社(兴合集团公司)财务部业务主办、财务部副科长。1999 年 4 月至
2000 年 4 月任浙江省兴合集团资产经营公司财务部经理。2000 年 4 月至 2008
年 4 月任浙江省兴合集团公司财务部科长、财务部副部长。2008 年 4 月至

2014 年 2 月任浙江农资集团有限公司副总经理。2014 年 2 月至 2018 年 11 月
任中国茶叶拍卖交易服务有限公司总经理。2018 年 11 月至 2023 年 8 月任中国
茶叶拍卖交易服务有限公司董事长、总经理，2018 年 8 月至 2023 年 8 月任浙
江省兴合集团有限责任公司副总裁。2023 年 8 月至今任浙农控股集团有限公司党委副书记，2023 年 8 月至今任浙农集团股份有限公司党委书记。

    叶伟勇先生在公司实际控制人下属的浙农控股集团有限公司任党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，叶伟勇先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，叶伟勇先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

    夏晓峰，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
中央党校研究生学历，中共党员。1995 年 7 月至 2021 年 6 月在浙江省供销社
就职，其间 2011 年 12 月至 2017 年 1 月任合作经济指导处副处长，2017 年 1
月至 2019 年 1 月任合作经济指导处处长，2019 年 1 月至 2021 年 6 月任财务处
处长。2021 年 6 月至今任浙江省兴合集团有限责任公司党委委员、副总裁。
2021 年 10 月至今任浙江供富冷链发展集团有限公司董事。2021 年 9 月至今任
浙农集团股份有限公司董事。

    夏晓峰先生在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，夏晓峰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，夏晓峰先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

    姚瑶，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，高级会计师，中共党员。1997 年 8 月至 2014 年 11 月先后任浙江
省兴合集团公司财务部业务员、业务主办、副科长、科长；2014 年 12 月至

2018 年 11 月任浙江省兴合集团有限责任公司财务部副部长；2018 年 12 月至
今任浙江省兴合集团有限责任公司财务部部长。2019 年 8 月至今任浙江省茶叶集团股份有限公司董事。2019 年 12 月至今任浙江兴合商务广场管理有限公司执行董事。2020 年 10 月至今任浙农集团股份有限公司董事。

    姚瑶女士在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，姚瑶女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经查询，姚瑶女士不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

    曹勇奇，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历，工商管理硕士，中共党员。1992 年 7 月至 2003 年 4 月任浙江省农业生产
资料有限公司办公室秘书，进出口一部业务员、经理助理、副经理。2003 年 4
月至 2018 年 6 月任浙江浙农爱普贸易有限公司副总经理、总经理。2017 年 6
月至 2018 年 12 月任浙江农资集团有限公司总经理助理。2018 年 6 月至 2021
年 12 月任浙农控股集团有限公司纪委书记、监事会主席。2018 年 7 月至今任
浙农控股集团有限公司党委副书记。2020 年 1 月至今任浙江勿忘农种业股份有
限公司董事。2021 年 12 月至今任浙农控股集团有限公司总经理、董事。2022年 3 月至今任浙农集团股份有限公司董事。

    曹勇奇先生在公司实际控制人下属的浙农控股集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，曹勇奇先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所