大港股份:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-038江苏大港股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏大...

  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2023-038
              江苏大港股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023
年 8 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王
靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

  《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》具体内容刊载于 2023 年
8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2023 年半年度报告摘
要》同时刊载于 2023 年 8 月 29 日的《证券时报》上。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  具体内容详见刊载于 2023 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  修订后的《投资者关系管理制度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

  修订后的《外部信息报送和使用管理制度》刊载于 2023 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

  为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《委托理财管理制度》，该制度刊载于 2023年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

  二〇二三年八月二十九日