大港股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2024-015江苏大港股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况江苏大...

  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2024-015
              江苏大港股份有限公司

          第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年
4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席
张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

  监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况进行资产减值计提，依据充分，能够客观、公允地反映资产状况和资产价值，为投资者提供更加可靠的财务信息。董事会对资产减值计提事宜的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和在《证券时报》刊载的《2023 年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 428,008.13 万元，负债总额为
93,318.84 万元，归属于母公司的所有者权益合计 326,911.23 万元，2023 年度公司营业总收入 47,138.41 万元，归属于母公司股东净利润 8,839.33 万元。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2023 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,393,299.00 元，2023 年末合并报表未分配利润为
-327,567,934.67 元；2023 年度母公司实现净利润 11,807,049.12 元，2023 年
末母公司未分配利润为-427,760,034.80 元。

  2023 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会认为：因累计未分配利润为负数，公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情
况，审议程序合法合规。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设、运行情况。监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告相关内容。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

  关联监事盛丽华回避表决。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

  监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

  监事会认为：本次股东回报规划兼顾了公司实际经营情况和可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司和中小股东的利益。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    （十）审议通过《2024 年第一季度报告》

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第八届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                        江苏大港股份有限公司监事会

                                          二○二四年四月二十七日