华纺股份:独立董事年报工作制度

【摘要】华纺股份有限公司独立董事年报工作制度（【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订）第一条为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规...

          华纺股份有限公司独立董事年报工作制度

（【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订）
    第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面
的作用，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。

    第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义
务，做到勤勉尽责。

    第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大
事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

    第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审计前公司财务负责人应向
每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。

    第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度
报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责；见面会应有书面记录及当事人签字。

    第六条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书负责协
调独立董事与公司管理层的沟通，有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

    第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事项发表
独立意见。

    第八条 独立董事应严密关注年度报告编制过程中的信息保密情况，在年度报告公
布前，不得以任何形式向外界泄露年度报告的内容，严防泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。


    第九条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的
提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。

  独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。

    第十条  独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一
以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
    第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容
的真实性、准确性、完整性负责；无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

    第十二条 独立董事应当按照相关规定的格式和要求编制《独立董事年度述职报
告》，通过公司披露，并在公司年度股东大会上向股东报告。

    第十三条 《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重
点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

    第十四条 本工作制度由董事会负责制定并解释，未尽事宜按照有关法律法规及公
司章程相关规定执行。

    第十五条 本制度自公司董事会审议批准后实施。

                                                          华纺股份有限公司
                                                          2023 年 8 月 28 日