深物业A:半年报董事会决议公告

【摘要】深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2023-17号董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召集、...

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2023-17 号
          董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一 、会议召集、召开情况

  本公司董事会于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第19次会议的通知，会议于2023 年8 月25日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

  二 、议案表决情况

  （ 一）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要

  详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及摘要。
  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0票弃权、0票反对。

  （二）审议通过关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（ GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案


  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399 地块）后续开发的公告》（公告编号：2023-19 号）。

  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。

  三 、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告

                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                            董 事 会

                        2023 年 8 月 28 日