浪潮信息:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2023-045浪潮电子信息产业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浪潮电子信息产业股份...

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2023-045
        浪潮电子信息产业股份有限公司

      第九届监事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会
第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 23 日
以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

    一、公司 2023 年半年度报告及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

    二、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案

  监事会认为：公司本次注销4名激励对象在第三个行权期内放弃行权的453,688份股票期权，符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次注销部分期权事宜。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2023-047）。
    三、关于公司符合发行公司债券条件的议案

  根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规
范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规、规范性文件规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    四、关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案（详见
公告编号为 2023-052 号的“关于公开发行公司债券的预案”）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  监事会认为：本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

    五、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案（详见公告编号为2023-053 号的“关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告”）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
                                        二〇二三年八月二十五日