安通控股:关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2023-031安通控股股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600179        证券简称：安通控股        公告编号：2023-031
              安通控股股份有限公司

      关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的经营业务活动，系正常的经营所需，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第
八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方 2023 年度的日常关联交易预计总金额不超过 36,500.00 万元。根据公司及控股子公司日常经营及业务发展的情况，并
结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了
第八届董事会第三次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司对 2023 年度与关联方的日常关联交易预计额度进行调整。调整后的额度预计不超过人民币45,900.00 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。


    董事会审计委员会的审核意见：公司本次调整日常关联交易预计是为满足公司日常经营过程中的业务发展需要。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  我们同意公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    独立董事的事前认可意见：公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计额
度是结合公司 2023 年上半年实际发生的关联交易情况进行的合理预测。与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上进行的，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

    独立董事的独立意见：公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计是根据
公司及控股子公司日常经营情况并结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况进行的合理预测。是公司正常经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  因此，我们同意调整 2023 年度日常关联交易的预计。

  2023 年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）2023 年度 1-6 月日常关联交易实际发生额及年初预计情况

                                                    单位：人民币万元

                关联交  关联交  2023 年预  2023 年 1-6 月  预计金额与实际发
    关联人      易内容  易定价    计金额  实际发生额（未  生金额差异较大的
                          方式                  经审计）          原因

招商局港口集团  物流辅

股份有限公司及  助业务  市场价  23,000.00    8,196.06

其合并范围内子  及租赁


公司              业务

大连集发环渤海  物流辅

集装箱运输有限  助业务  市场价  4,000.00    1,773.28

公司            及租赁

                  业务

                物流辅

招商港融大数据  助业务  市场价    500.00        0.00

股份有限公司    及租赁

                  业务

营口集装箱码头  物流辅  市场价  2,500.00      880.86

有限公司        助业务

                物流辅

辽宁沈哈红运物  助业务  市场价    500.00        46.48

流有限公司      及租赁

                  业务

                物流辅

大连集装箱码头  助业物  市场价  1,000.00      727.45

有限公司        流辅助

                  业务

大连集发船舶管  物流辅  市场价  3,000.00      925.12

理有限公司      助业务

                                                              为贯彻公司降本增
                                                              效的政策，优化有
                                                              息负债，减少财务
中航国际融资租  租赁业  市场价  2,000.00    3,260.49    费用，公司提前对
赁有限公司        务                                        部分船舶结清融资
                                                              租赁款，导致实际
                                                              需求与年初预计产
                                                              生较大差异。

    合计          /      /    36,500.00    15,809.74            /

    （二）本次调整日常性关联交易预计情况如下表：

  结合 2023 年 1-6 月实际经营情况，为更好地开展公司及控股子公司日常经
营业务，公司拟调整 2023 年度与关联方的日常关联交易预计金额，具体情况如下：

                                                    单位：人民币万元

                                    2023 年度              调整后    2023 年
      关联人          关联交易内  原预计金  调整金额  2023 年预  1-6 月实
                          容          额                  计金额    际发生额
                                                                      （未经审

                                                                        计）

招商局港口集团股份有    物流辅

限公司及其合并范围内  助业务及租  23,000.00  -3,000.00  20,000.00  8,196.06
子公司                  赁业务

营口港务集团有限公司  物流辅助业

及其合并范围内子公司  务及租赁业  8,500.00  2,500.00  11,000.00  4,539.79
                          务

中国外运股份有限公司  物流辅助业

及其合并范围内子公司  务及租赁业      -      8,000.00  8,000.00  3,087.85
（新增）                  务

营口集装箱码头有限公  物流辅助业  2,500.00  -800.00  1,700.00    880.86
        司                务

辽宁沈哈红运物流有限    物流辅      500.00      0      500.00    46.48
公司                    助业务

中航国际融资租赁有限  租赁业务    2,000.00  2,700.00  4,700.00  3,260.49
公司

        合计                        36,500.00  9,400.00  45,900.00  20,011.53

  注 1：根据公司持股 5%以上股东招商局港口集团股份有限公司披露的简式权益变动报告书，营口港务集团有限公司（以下简称“营口港务”）、中国外运股份有限公司（以下简称：“中国外运”）为其一致行动人，视同上市公司的关联法人。同时，因关联方大连集发环渤海集装箱运输有限公司、招商港融大数据股份有限公司、大连集装箱码头有限公司和大连集发船舶管理有限公司系营口港务合并范围内的子公司。故本次在统计的日常关联交易中将上述子公司与公司的日常性关联交易金额合并统计入营口港务及其合并范围内子公司的统计。

  注 2：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

    二、关联方介绍和关联关系


    1.招商局港口集团股份有限公司

  （一）关联方的基本信息

  公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

  成立日期：1990 年 7 月 19 日

  注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
  法定代表人：徐颂

  注册资本：249,907.4661 万元人民币

  主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、
浙江省海港投资运营集团有限公司等

  经营范围：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；