天原股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2023-051宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董...

证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2023-051
            宜宾天原集团股份有限公司

        第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的通知于2023 年6 月19日以电子邮件或专人送达方
式发出。会议于 2023 年 6 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 24,762.34 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金，预先投入募投项目的自筹资金中以承兑汇票支付但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

    独立董事就该事项发表了独立意见。


        表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

        同意公司根据《关于对国有企业公司章程（党建部分）进行修改

    完善的通知》（宜国资党委〔2023〕44 号）文件要求，对公司章程

    进行修订，修订如下：

序号    章节              修订前                        修订后

                                                为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的
                    为维护公司、股东和债权人的  全面领导，完善公司法人治理结构，建设中
                    合法权益，规范公司的组织和  国特色现代企业制度，维护股东、公司、债
                    行为，根据《中华人民共和国  权人的合法权益，依据《中华人民共和国公
                    公司法》（以下简称《公司法》）、 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
 1          第一  《中华人民共和国证券法》（以 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
              条  下简称《证券法》）、《关于  《关于在深化国有企业改革中坚持党的领
                    在深化国有企业改革中坚持党  导加强党的建设的若干意见》《中华人民共
                    的领导加强党的建设的若干意  和国企业国有资产法》、《企业国有资产监
                    见》和其他有关规定，制订本  督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制
                    章程。                      定管理办法》等法律、行政法规、规章和规
                                                范性文件，制定本章程。

                    本公司章程自生效之日起，即

                    成为规范公司的组织与行为、  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
                    公司与股东、股东与股东之间  的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
                    权利义务关系的具有法律约束  间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
                    力的文件，对公司、股东、董  对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
      第一        事、监事、高级管理人员具有  具有法律约束力的文件对股东、公司、党委
      章总  第十  法律约束力的文件。依据本章  成员、董事、监事、高级管理人员具有法律
        则    条  程，股东可以起诉股东，股东  约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
                    可以起诉公司董事、监事、首  股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、
                    席执行官、总裁和其他高级管  总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公
                    理人员，股东可以起诉公司，  司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席
                    公司可以起诉股东、董事、监  执行官、总裁和其他高级管理人员。

                    事、首席执行官、总裁和其他

                    高级管理人员。

                    根据《中国共产党章程》、《中 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国
                    国共产党国有企业基层组织工  有企业基层组织工作条例（试行）》规定，
                    作条例（试行）》规定，公司  公司设立中国共产党的组织，开展党的活
                    设立党的组织，开展党的活动。 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作
              第十  公司党组织是公司法人治理结  人员，保障党组织的工作经费。公司党组织
              二条  构的有机组成部分，发挥领导  是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥
                    作用，把方向、管大局、促落  领导作用，把方向、管大局、促落实。国有
                    实。国有企业重大经营管理事  企业重大经营管理事项必须经党委研究讨
                    项必须经党委研究讨论后，再  论后，再由董事会或者经理层作出决定。在
                    由董事会或者经理层作出决    企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党
                    定。在企业改革发展中坚持党  的组织及工作机构同步设置、党组织负责人

                  的建设同步谋划、党的组织及  及党务工作人员同步配备、党的工作同步开
                  工作机构同步设置、党组织负  展。公司党组织设立纪律检查委员会，坚持
                  责人及党务工作人员同步配    把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体工
                  备、党的工作同步开展。公司  作部署和党的建设总体规划，做到组织机构
                  党组织设立纪律检查委员会，  落实、人员到位、职责明确、监督严格。
                  坚持把党风廉政建设和反腐败

                  工作纳入整体工作部署和党的

                  建设总体规划，做到组织机构

                  落实、人员到位、职责明确、

                  监督严格。

                  集团设立党的委员会（以下简  根据《中国共产党章程》《中国共产党国有
                  称党委），设党委委员 5-11  企业基层组织工作条例（试行）》规定，经
                  名，其中，书记 1 名、副书记 上级党组织批准，设立中国共产党宜宾天原
                  1-2 名                      集团股份有限公司委员会。同时，根据有关
                  （其中 1 名专职副书记）。党 规定，设立党的纪律检查委员会。

                  委书记担任董事长，切实履行  公司党委由党员大会或者党员代表大会选
                  党建工作第一责任人职责。    举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应
                  集团设立纪律检查委员会（以  当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会
            第一  下简称纪委），设纪委委员 5-7 每届任期和党委相同。

3          百五  名，其中，书记 1 名、副书记 公司党委设党委委员 5-11 名，其中，书记
            十二  1-2 名。纪委书记履行企业党  1 名、副书记 1-2 名（其中 1 名专职副书
            条  风廉洁建设监督责任的第一责  记）。党委书记担任董事长，切实履行党建
                  任人职责。                  工作第一责任人职责。公司纪委设纪委委员
    第八        党委书记、副书记和纪委书记、 5-7 名，其中，书记 1 名、副书记 1-2 名。
    章党        副书记按照干部管理权限任免  纪委书记履行企业党风廉洁建设监督责任
                  或按有关规定和程序等额选举  的第一责任人职责。

    的组        产生。党委委员、纪委委员按  党委书记、副书记和纪委书记、副书记按照
    织          照有关规定和程序差额选举产  干部管理权限任免或按有关规定和程序等
    修订        生。                        额选举产生。党委委员、纪委委员按照有关
    为：                                      规定和程序差额选举产生。

    第八                                      新增：坚持和完善 双向进入、交叉任职 领
    章公  第一                              导体制，符合条件的党委班子成员可以通过
    司党  百五                              法定程序进入董事会、经理层，董事会、经
4    委  十三              /              理层成员中符合条件的党员可以依照有关
          条（新                              规定和程序进入党委。党委书记、董事长由
            增）                              一人担任，党员总裁担任党委副书记。专职
                                              副书记专责抓党建工作，一般应当进入董事
                                              会且不在经理层任职。

            第一  发挥领导作用，把方向、管大  发挥领导作用，把方向、管大局、促保落实，
            百五  局、促落实，依