天原股份:独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

【摘要】宜宾天原集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见鉴于宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，公司于2023年11月3日召开了第八届董事会第三十七次会议，对公司董事会换届事项进行了审...

            宜宾天原集团股份有限公司

 独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的
                      独立意见

  鉴于宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十
七次会议，对公司董事会换届事项进行了审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

  我们认为本公司第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。第九届董事会非独立董事候选人邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士，独立董事候选人潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先生具备担任公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

  因此，我们一致同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事会非独立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先
生为第九届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

                  独立董事：潘自强、韩复龄、王敏志、郭孝东
                            二〇二三年十一月四日